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涉案金额近20亿元人民币
涉案金额近20亿元人民币
* 来源 :http://www.955777.com.cn * 发表时间 : 2020-08-03 19:40

记者点开这家“公司”仍留在网上的资料发现,涉嫌非法集资者宣称,要“打造中国最大的进口商品供应平台”。对其进口商品线上销售以“主流的b2c+精品c2c模式”,线下推行“大中心+小连锁”的模式,在中心城市建设大型仓储超市模版的展销中心,兼具仓储和销售功能,在非中心城市和商区发展连锁便利店配送系统,快速搭建最后一米用户体验和系统商业价值数据。

警方查明,这个团伙是以当前最热门的电子商务为噱头,以开设互联网商店为幌子,一方面吸收会员来加盟经营网店并“充值消费”,另一方面鼓励会员通过发展“下线”累积积分,获得旅游机会或者返现分红,此经营手法实际上就是以变相传销方式进行非法吸收公众存款。例如,他们以合同方式承诺,投资者以2万美元为倍投基数,投资2年,可以获得75%本金返还和2倍本金的利润。

珠海市公安局经侦支队22日披露,珠海警方侦破一起涉及全国31个省、自治区、直辖市,共6600多人、涉案金额近20亿元人民币的非法集资案。目前,已刑事拘留该案主要犯罪嫌疑人李某增等11人,其中5人已被批准逮捕,冻结涉案金额5.43亿元人民币。

统一收网行动,是在广东省公安厅经侦局的统一指挥下,在北京、广州、珠海三地同时展开。警方当场查控了这个团伙的“投资返利”数据库,并缴获了逾1.3万份合同。目前,警方正在继续全力追查涉案资产。(记者魏蒙)

据介绍,涉嫌此案者以一家设于珠海市跨境工业区的“互联网科技公司”为平台,以开设互联网商店为幌子,以在豪华酒店或澳门、泰国等境外场所召开经济论坛和各种会议活动为噱头,向社会不特定群众非法集资。

警方还查明,在该案中对其用以非法集资平台运作起重要作用的共逾10人,并涉及4个关联公司。至案发时,已有6600多人上当,涉案金额近20亿元人民币。

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